Протокол общего собрания участников ООО по вопросу избрания единоличного исполнительного органа
__________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица)
__________________________________________________
(место нахождения и адрес юридического лица)
Протокол N _____ <1>
общего собрания участников общества
с ограниченной ответственностью
"___________________"
по вопросу избрания единоличного
исполнительного органа
|
г. __________ |
"___"_________ ____ г. |
Способ принятия решения Общим собранием участников Общества - заседание.
Вид заседания - _________________________________ (очередное, внеочередное).
Дата проведения заседания - "___"_________ ____ г.
Место проведения заседания: _______________.
Время начала регистрации участников: _____ часов _____ минут.
Время окончания регистрации участников: _____ часов _____ минут.
Время начала заседания: _____ часов _____ минут.
Время окончания заседания: _____ часов _____ минут.
Зарегистрированы и участвовали в заседании участники Общества с ограниченной ответственностью "_____________" <2>:
- _____________________________________ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника) в лице _________________________ (Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует), размер доли в уставном капитале - ___________________________;
- _____________________________________ (Ф.И.О., адрес, паспортные данные, ИНН физического лица), размер доли в уставном капитале - ____________________________ (вариант: в лице представителя _________________________ (Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует)).
Общее количество голосов участников Общества: __________.
Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании:
участник: _____________ (Ф.И.О. или наименование), ________ (количество голосов);
участник: _____________ (Ф.И.О. или наименование), ________ (количество голосов).
Количество голосов, которыми обладали участники Общества по каждому вопросу повестки дня:
участник: _____________ (Ф.И.О. или наименование), ________ (количество голосов);
участник: _____________ (Ф.И.О. или наименование), ________ (количество голосов).
Зарегистрировались для участия в заседании _________ участников Общества, что составляет ______% голосов. Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется. Заседание правомочно <3>.
Вариант, если в обществе образован совет директоров (наблюдательный совет). Председательствующий на заседании _________________________________ (Ф.И.О. председателя совета директоров (наблюдательного совета)) <4>.
Секретарь заседания: ____________________ (Ф.И.О.).
Заседание Общего собрания участников Общества открыл _________________________ (Ф.И.О., должность) <5>.
Повестка дня <6>
Вариант, если в обществе нет совета директоров (наблюдательного совета). 1. Об избрании председательствующего на заседании Общего собрания <5>.
2. Об избрании президента (директора и т.д.) Общества с ограниченной ответственностью "___________________" (далее - Общество).
3. О внесении в ЕГРЮЛ сведений о президенте (директоре и т.п.) Общества.
Слушали:
Вариант, если в обществе нет совета директоров (наблюдательного совета). 1. По первому вопросу повестки дня выступил(а) _________________________ (Ф.И.О.) и предложил(а) избрать председательствующим на заседании ____________________________ (Ф.И.О.).
Были заданы вопросы:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
избрать председательствующим на заседании ______________________ (Ф.И.О.).
2. По второму вопросу повестки дня об избрании президента (директора и т.п.) Общества на срок _____________________ слушали ______________________ (Ф.И.О.).
Были предложены кандидатуры на должность президента (директора и т.п.) Общества с ограниченной ответственностью "_______________":
1) ____________________________________________________ (Ф.И.О.);
2) ____________________________________________________ (Ф.И.О.).
Были заданы вопросы:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.
Голосовали:
Кандидат ___________________________________ (Ф.И.О.)
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Кандидат ___________________________________ (Ф.И.О.)
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1. Избрать _________________________ (Ф.И.О.) на должность президента (директора и т.п.) Общества.
2. Заключить с __________________ (Ф.И.О.) трудовой договор на срок ___________.
Вариант. 3. Уполномочить ___________________________________ (Ф.И.О. участника Общества) подписать договор между Обществом и _________________ (Ф.И.О. кандидата на должность президента (директора и т.п.) Общества).
3. По третьему вопросу повестки дня о внесении изменений в сведения <7> ЕГРЮЛ о президенте (директоре и т.п.) Общества слушали ________________________ (Ф.И.О.), который предложил ______________________________.
Были заданы вопросы:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято:
поручить президенту (директору и т.п.) ____________________ (Ф.И.О.) представить в ______________________ (наименование, адрес регистрирующего органа) документы установленной формы для изменения сведений о президенте (директоре и т.п.) Общества в срок до ____________________.
"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали <8>:
___________________________ (наименование/Ф.И.О., иные сведения);
___________________________ (наименование/Ф.И.О., иные сведения).
Вариант. Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Вариант. Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование:
________________________________________________________________.
Вариант. Сведения о ходе проведения заседания (или о ходе голосования), внесенные в протокол по требованию _______________________ (наименование/Ф.И.О. участника): __________________________ (содержание).
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили <9>:
_____________________________________ (Ф.И.О., иные сведения);
_____________________________________ (Ф.И.О., иные сведения);
_____________________________________ (Ф.И.О., иные сведения).
Председательствующий на заседании: ___________ (подпись)/______________________ (Ф.И.О.)
Протокол удостоверен _____________________________ (согласно пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, абз. 2 п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения).
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Общие требования к содержанию протокола общего собрания содержатся в п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в ст. 38.2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
<2> Участники общества вправе принимать участие в заседании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально (абз. 2 п. 2 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
<3> Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение вопроса о его образовании не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран (назначен) также не из числа его участников.
Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества должен быть нотариально удостоверен. Указанное положение не применяется к обществам, являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, специализированными обществами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (абз. 1, 2 п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества (абз. 3 п. 7 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
<4> Председательствующим на заседании общего собрания участников общества является председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, если уставом общества предусмотрено его образование. В ином случае лицо, открывающее такое заседание, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании (п. 5 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
<5> Заседание общего собрания участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества, либо, если уставом общества предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества. Заседание общего собрания участников общества, проводимое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или участников общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, руководитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) или один из участников общества, потребовавших проведения такого заседания (п. 4 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
<6> При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания (п. 2 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, указанной в уведомлении в соответствии с п. п. 2 и 2.1 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, если в заседании общего собрания участников общества принимают участие все участники общества (п. 6 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
<7> В Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: в отношении физического лица - фамилия, имя и, если имеется, отчество, должность, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в отношении юридического лица - наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. В случае если полномочия без доверенности действовать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, в отношении каждого такого лица дополнительно указываются сведения о том, действуют такие лица совместно или независимо друг от друга (пп. "л" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").
Если иное не установлено Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и иными федеральными законами, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель в течение семи рабочих дней со дня изменения содержащихся в соответствующем государственном реестре сведений, предусмотренных п. п. 1 и 2 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", обязаны сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего соответственно нахождения или жительства путем представления соответствующих документов, предусмотренных Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". В случае если изменение указанных в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сведений произошло в связи с внесением изменений в учредительные документы, внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц осуществляется в порядке, предусмотренном гл. VI Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").
<8> Протокол общего собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол (пп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).
<9> Протокол общего собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (пп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, пп. 7 п. 2 ст. 38.2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
